Asset Tracing und Schadenrück‐
gewinnung
Your next career step
Vermögenswerte erfolgreich aufzuspüren und zurückzugewinnen kann entscheidend dazu beitragen, die finanziellen Folgen von Betrug und Wirtschaftskriminalität zu begrenzen. Im Seminar Asset Tracing und Schadenrückgewinnung der Frankfurt School of Finance & Management lernen Sie, verdächtige Vermögensbewegungen systematisch nachzuvollziehen und Möglichkeiten der Rückgewinnung fundiert einzuschätzen. Sie erfahren praxisnah, wie relevante Informationen und Finanzströme analysiert, Vermögenswerte identifiziert und geeignete Schritte zur Sicherung und Rückführung eingeleitet werden können. So schärfen Sie Ihren forensischen Blick, gewinnen mehr Sicherheit bei komplexen Sachverhalten und stärken Ihre Kompetenz für eine wirkungsvolle Schadenbegrenzung und Vermögensrückgewinnung.
Next start date
Duration
Language
Format
Type of education
Price
Vermögenswerte erfolgreich aufzuspüren und zurückzugewinnen kann entscheidend dazu beitragen, die finanziellen Folgen von Betrug und Wirtschaftskriminalität zu begrenzen. Im Seminar Asset Tracing und Schadenrückgewinnung der Frankfurt School of Finance & Management lernen Sie, verdächtige Vermögensbewegungen systematisch nachzuvollziehen und Möglichkeiten der Rückgewinnung fundiert einzuschätzen. Sie erfahren praxisnah, wie relevante Informationen und Finanzströme analysiert, Vermögenswerte identifiziert und geeignete Schritte zur Sicherung und Rückführung eingeleitet werden können. So schärfen Sie Ihren forensischen Blick, gewinnen mehr Sicherheit bei komplexen Sachverhalten und stärken Ihre Kompetenz für eine wirkungsvolle Schadenbegrenzung und Vermögensrückgewinnung.
CONTENTS
- Möglichkeiten und Grenzen der Vermögensrückgewinnung in Deutschland
- Strafverfolgung und Rückgewinnungshilfe
- Herstellung der Bösgläubigkeit Dritter (FATF / FIU‘s)
- Nutzung der Geldwäschevorschriften
- Ermittlungsmöglichkeiten in Deutschland (Public record research, Enquiries)
- Datenschutz
- Möglichkeiten der Vermögensrückgewinnung im angelsächsischen Raum
- Ermittlungs- und Auskunftsansprüche (Search Order (Anton Piller Order)
- Stand and Deliver, Norwich Pharmacal Order/Bankers Trust Order (Information Injunction)
- Nebenverfügungen (Gagged Order, Sealed Order)
- Sicherungsansprüche - Freezing Injunction (former Mareva Injunction)
- Beweiserleichterungen
- EuBVO (Verordnung (EG) Nr. 1206/2001)
- Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil und Handelssachen vom 18. März 1970
- Haager Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation vom 05.10.1961
- Vollstreckung- EuGVVO (Verordnung (EG) Nr. 44/2001
REGISTRATION
DETAILS
In-House Training
Our entire range of services can also be tailored to your company's specific needs. We would be happy to advise you and provide you with a customized quote upon request.
10% discount for the second and each additional participant per company and seminar date.
Target group
LEARNING GOALS
METHODOLOGY
MODULE OF
Certified Fraud Manager
MODULE OF
Certified Fraud Manager
MODULE OF
Certified Fraud Manager
WE ARE HERE FOR YOU
Together, we'll find the right path for your professional development.
+49 69 154008-9302
seminare@fs.de
