Umgang mit
Ermittlungs‐
behörden /
Ermittlungen bei
internen
Betrugsfällen
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Ein professioneller Umgang mit internen Betrugsfällen schafft Klarheit und hilft Ihnen, auch in sensiblen Situationen souverän zu handeln. Im Seminar Umgang mit Ermittlungsbehörden – Ermittlungen bei internen Betrugsfällen der Frankfurt School of Finance & Management lernen Sie, Verdachtsfälle strukturiert zu begleiten und die Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden sicher zu gestalten. Sie erfahren praxisnah, worauf es bei internen Untersuchungen ankommt, wie Sie relevante Sachverhalte und Beweise professionell sichern und welche rechtlichen Anforderungen zu beachten sind. So gewinnen Sie mehr Handlungssicherheit im Ernstfall, vermeiden typische Fallstricke und stärken Ihre Kompetenz an der wichtigen Schnittstelle zwischen Fraud Management, interner Aufklärung und externen Ermittlungen.
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Ein professioneller Umgang mit internen Betrugsfällen schafft Klarheit und hilft Ihnen, auch in sensiblen Situationen souverän zu handeln. Im Seminar Umgang mit Ermittlungsbehörden – Ermittlungen bei internen Betrugsfällen der Frankfurt School of Finance & Management lernen Sie, Verdachtsfälle strukturiert zu begleiten und die Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden sicher zu gestalten. Sie erfahren praxisnah, worauf es bei internen Untersuchungen ankommt, wie Sie relevante Sachverhalte und Beweise professionell sichern und welche rechtlichen Anforderungen zu beachten sind. So gewinnen Sie mehr Handlungssicherheit im Ernstfall, vermeiden typische Fallstricke und stärken Ihre Kompetenz an der wichtigen Schnittstelle zwischen Fraud Management, interner Aufklärung und externen Ermittlungen.
CONTENTS
- Was ist eine interne Ermittlung?
- Wann wird ermittelt und durch wen?
- Make or Buy - Hinzuziehen externer Ermittler
- Dokumentation von Ermittlungsergebnissen
- Umgang mit Ermittlungsbehörden
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Certified Fraud Manager
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